不法分子宣稱，定期以雙倍的價格回購，享受平臺分紅、元宇宙土地優(yōu)先購買權等專屬會員權益——
“數(shù)字藏品”“元宇宙”“虛擬貨幣”……這些“高大上”的概念往往與高科技、極具投資價值等印象綁定。當這些概念疊加上定期以雙倍的價格回購、享受平臺分紅、元宇宙土地優(yōu)先購買權等專屬會員權益，許多人以為找到了一條致富的新賽道。
事情果真如此嗎？近期，上海市閔行區(qū)人民法院就審理了一起涉數(shù)字藏品的集資詐騙案件。不知情的競買人在誘導下沖動出資，淪為“擊鼓傳花”游戲的接盤者。據(jù)查實，案件中的平臺吸收數(shù)千名用戶資金共計134萬余元，造成被害人損失共計41萬余元。
非法集資騙局又現(xiàn)新幌子
2022年6月，張某起意并與劉某商議設立“通古平臺”，利用區(qū)塊鏈技術將低價購買或從網絡免費下載的圖片包裝為數(shù)字藏品在平臺上銷售。平臺建立后，兩人通過微信公眾號、微信群等渠道，面向社會公眾推廣平臺上的數(shù)字藏品，并虛假承諾只要購買了這些藏品，不僅能定期以雙倍的價格回購特定“數(shù)字藏品”，還能享受平臺分紅、元宇宙土地優(yōu)先購買權等專屬會員權益。
平臺還設置了一些特殊規(guī)則，比如，購買多個特定數(shù)字藏品后還可以合成稀有高階的數(shù)字藏品，購買盲盒可以進行積分沖榜，并兌換獎品。張某還向用戶開放二級市場進行交易，自買自賣，營造交易火爆且有升值空間的假象。
張某、劉某因此獲利頗豐。為逃避收益承諾和法律責任，張某停止服務器續(xù)費，“通古平臺”關閉，用戶無法提現(xiàn)、無法查看數(shù)字藏品。
此類非法集資該如何判定
閔行區(qū)人民法院經審理認為，被告人張某、劉某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大，其行為均已構成集資詐騙罪，且屬共同犯罪。法院判決被告人張某、劉某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑，并處罰金。
看似是平臺和二級市場上的自愿交易，為何張某、劉某被判犯集資詐騙罪？閔行區(qū)法院刑事審判庭二級法官盧進表示，判斷是否構成非法集資，一般要從非法性、公開性、社會性、利誘性特征等幾個構成要件中逐一解構。
“區(qū)分非法吸收公眾存款和集資詐騙的關鍵在于‘非法占有目的’的認定。” 盧進表示，集資詐騙是以虛構事實的詐騙方式進行非法集資，以占用投資者的投資款項為主觀目的，集資后并不用于或不主要用于生產經營活動。涉案行為屬于非法集資后抽逃、轉移資金，逃避返還義務的行為，均可以認定被告人具有非法占有目的。
犯罪手段翻新需加強防范
當下新型非法集資花樣繁復，手段不斷翻新，閔行區(qū)法院刑事審判庭三級法官助理宋召遠結合本案提醒大眾，切莫輕易沖動“入坑”。
非法集資的模式和手段在轉型升級，新型騙局更具迷惑性、欺騙性。宋召遠提醒要增強理性投資意識，時刻牢記“理財有風險，投資需謹慎”，警惕以科技創(chuàng)新、綠色產業(yè)等為幌子的各種騙局，清醒認識非法集資的危害性，不斷提高警覺性。她建議，投資前可通過網站等查詢相關企業(yè)是否經過法定注冊，是否具有募集資金的資質，選擇正規(guī)的理財產品。
宋召遠提醒，對打著“高額回報”“快速致富”旗號的投資項目，投資者應對照銀行貸款利率和一般金融產品的回報率，進行冷靜分析，避免上當受騙。（工人日報 裴龍翔 通訊員 陳淋清）
（責任編輯：蔡文斌）
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